曾劲当选金隅集团董事长
水泥 金隅资讯 2020-08-21
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8月21日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2020年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十一次会议等相关会议。
首先召开的是股东大会。根据公司实际情况，按照公司《章程》第153条规定，经半数以上董事推选，本次股东大会由执行董事吴东主持。境内外股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员以及香港中央证券登记有限公司等境内外中介机构列席会议。
出席会议的股东和代理人为18人，代表5,830,913,477股，约占公司有表决权股份总数的55%。
会议采取现场记名投票及网络投票的方式，高票通过了关于选举董事的议案，曾劲出任公司第五届董事会股东代表董事，任期与第五届董事会任期一致。
公司法律顾问北京市鑫诺律师事务所指派律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，合法、有效。
随后召开了第五届董事会第二十二次会议。会议由曾劲主持。公司董事参加会议，公司监事和高级管理人员列席会议。会议选举曾劲为公司执行董事、董事长、董事会战略与投融资委员会主任，选举王肇嘉为董事会审计委员会委员。
第五届监事会第十一次会议审议通过关于选举监事会主席的议案，郭燕明出任第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。
经此前进行的职工民主选举，王肇嘉当选为公司第五届董事会职工董事，郭燕明、张启承当选为第五届监事会职工监事。
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