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2月27日,唐山冀东水泥股份有限公司2024年第一次临时股东大会在环球贸易中心A座22层第一会议室召开。冀东水泥党委书记、董事长孔庆辉主持会议,股东及其代理人、董事、监事、董事会秘书出席会议,高级管理人员及见证律师列席会议。
出席本次会议的股东及其代理人为46人,代表1,793,313,573股。
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,选举孔庆辉、刘宇、朱岩、王向东、任前进、刘素敏为非独立董事,选举吴鹏、王建新、何捷为独立董事,共同组成冀东水泥第十届董事会;选举田大春为非职工监事,与职工监事宋立峰、徐志刚共同组成冀东水泥第十届监事会。第十届董事会、第十届监事会任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
随后,冀东水泥召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议。董事会十届一次会议选举孔庆辉出任董事长,选举刘宇出任副董事长,选举董事会各专门委员会委员,聘任刘宇为总经理,聘任任前进、刘素敏、魏卫东、李建防、许利为副总经理,聘任任前进为董事会秘书,聘任刘素敏为首席数字官(兼),聘任李建防为总法律顾问,聘任杨北方为财务总监,聘任胡斌、李晶为总经理助理,聘任薛峥为证券事务代表,上述人员的任期与第十届董事会任期一致。监事会十届一次会议选举田大春为监事会主席。
新当选的董事、监事及新聘任的高级管理人员参加了证券常年法律顾问关于新《公司法》修改内容关键问题解读的培训。
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