上峰水泥2024年第三次临时股东大会顺利召开，审议通过新增对外担保额度议案
水泥 东方财富 2024-06-18
上峰水泥2024年第三次临时股东大会成功召开，审议通过新增对外担保额度议案，获得超过2/3有表决权股份的同意，会议合法有效。
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-038
甘肃上峰水泥股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2024年6月17日下午14:30
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
5、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2024年6月17日上午9:15-15:00的任意时间。
6、会议主持人：董事长俞锋先生。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 547,440,184 股，占公司有表决
权股份总数的 57.2600%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 543,242,933 股，占公司有表决
权股份总数的 56.8209%。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 4,197,251 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4390%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 4,197,251 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4390%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 4,197,251 股，占公司有表决权股
份总数 0.4390%。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；
同意546,986,864股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9172%；
反对 453,320 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0828%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,743,931 股，占出席会
议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 89.1996%；反对 453,320 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 10.8004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师苏致富、叶敏华进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》。见证律师认为：甘肃上峰水泥股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1．公司2024年第三次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2024 年 6 月 17 日
【查看具体附件文件】
原标题：上峰水泥:2024年第三次临时股东大会决议公告
附件：【查看具体附件文件】
投稿：news@ccement.com
本文内容为作者个人观点，不代表水泥网立场。如有任何疑问，请联系news@ccement.com。(免责声明)
相关资讯
西部建设:中建西部建设股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)
水泥 11-21
龙泉股份:关于全资子公司被认定为第六批专精特新“小巨人”企业的自愿性信息披露公告
水泥 11-21
海南瑞泽:第六届监事会第四次会议决议公告
水泥 11-21
西部建设:中信证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司2021年度向特定对象发行股票之发行保荐书
水泥 11-21
海南瑞泽:关于聘任子公司高级顾问暨关联交易的公告
水泥 11-21
海南瑞泽:第六届董事会第六次会议决议公告
水泥 11-21
西部建设:关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告
水泥 11-21
金隅集团:投资者关系活动记录表 --2024年三季报网上路演
水泥 11-21
金圆股份:关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押及办理质押的公告
水泥 11-20
冀东水泥:关于对唐山冀东启新水泥有限责任公司提供担保的进展公告
水泥 11-20
西部建设:关于2024年度第一期中期票据发行情况公告
水泥 11-20
天山股份:关于子公司开展应收账款资产证券化业务并提供差额补足的进展公告
水泥 11-20
西藏天路:西藏天路股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告
水泥 11-19
亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于长春市城市发展投资控股(集团)有限公司增持进展公告
水泥 11-19
金圆股份:关于控股股东部分股份解除质押及办理质押的公告
水泥 11-19
中材国际:中国中材国际工程股份有限公司关于公司全资子公司签署经营合同的公告
水泥 11-19
四方新材:68重庆四方新材股份有限公司关于参加重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
水泥 11-19
塔牌集团:2024年11月15日投资者关系活动记录表
水泥 11-17
山水水泥：自愿性公告
水泥 11-15
西部建设:第八届十二次董事会决议公告
水泥 11-15
海南瑞泽:2024年第五次临时股东大会决议公告
水泥 11-15
西部建设:2024年第三次临时股东大会决议公告
水泥 11-15
金圆股份:2024年第五次临时股东大会决议公告
水泥 11-15
金圆股份:关于金圆股份2024年第五次临时股东大会的法律意见书
水泥 11-15
海南瑞泽:上海柏年律师事务所关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书
水泥 11-15
亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于吉林证监局行政监管措施决定书的整改方案
水泥 11-15
四川金顶:四川金顶(集团)股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
水泥 11-15
上峰水泥:2024年第九次临时股东大会决议公告
水泥 11-15
上峰水泥:上峰水泥2024年第九次临时股东大会法律意见书
水泥 11-15
四川金顶:泰和泰律师事务所关于四川金顶2024年第二次临时股东大会的法律意见书
水泥 11-15
西部建设:北京国枫律师事务所关于中建西部建设股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书
水泥 11-15
西部建设:关于董事长辞任及选举新任董事长的公告
水泥 11-15
青松建化:青松建化关于控股股东签署《股份转让协议》涉及控股股东及实际控制人拟变更的进展公告
水泥 11-15
北新建材:关于申请发行绿色债务融资工具获准注册的公告
水泥 11-14
四方新材:重庆四方新材股份有限公司关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告
水泥 11-14
国统股份:新疆国统管道股份有限公司关于项目中标的公告
水泥 11-14
海螺水泥:持續關連交易:修訂接受供應鏈物流運輸服務年度上限之補充合同
水泥 11-13
四川金顶:四川金顶(集团)股份有限公司关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告
水泥 11-13
尖峰集团:尖峰集团关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
水泥 11-13
持续关连交易:修订接受供应链物流运输服务年度上限之补充合同
水泥 11-13
尖峰集团:尖峰集团关于子公司通过药品GMP符合性检查的公告
水泥 11-13
金圆股份:关于实控人之一部分股份解除质押及办理质押的公告
水泥 11-12
中材国际:中国中材国际工程有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
水泥 11-11
四川双马:关于控股股东所持部分股份质押展期的公告
水泥 11-11
中材国际:北京市嘉源律师事务所关于中国中材国际工程股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书
水泥 11-11
四方新材:重庆四方新材股份有限公司关于提供担保的进展公告
水泥 11-11
亚泰集团：关于对吉林亚泰(集团)股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定
水泥 11-11
中国天瑞水泥：关于委任会计师的补充公告
水泥 11-09
亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会吉林监管局《行政监管措施决定书》的公告
水泥 11-08
三和管桩:关于公司董事、高管亲属短线交易及致歉的公告
水泥 11-08
加载中...
缩小
放大
- 小
- 标准
- 大
- 特大
取消
打开水泥网APP阅读
取消
确认
继续观看完整内容
