证券代码：605122 证券简称：四方新材 重庆四方新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 目录 2023 年年度股东大会须知 ...... 3 2023 年年度股东大会议程 ...... 5 2023 年年度股东大会会议议案 ...... 7 议案 1：2023 年度董事会工作报告...... 8 议案 2：2023 年度监事会工作报告...... 13 议案 3：2023 年年度报告及摘要的议案...... 17 议案 4：2023 年度财务决算方案...... 18 议案 5：2024 年度财务预算方案...... 22 议案 6：2023 年度利润分配预案...... 24 议案 7：关于公司 2024 年度申请银行综合授信的议案 ...... 25 议案 8：关于公司 2024 年度担保预计的议案 ...... 27 议案 9：关于 2024 年度开展应收账款保理业务的议案 ...... 33 议案 10：关于授权公司管理层竞买矿产资源的议案 ...... 35 议案 11：关于董事、监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案 ...... 37 议案 12：关于修订《公司章程》的议案 ...... 38 议案 13：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 ...... 43 议案 14：关于选举独立董事的议案 ...... 46 重庆四方新材股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 为保障重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、 为确认出席大会的股东及股东代理人以及其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请参会人员给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，相关材料不齐全的谢绝参会。 二、 会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。在表决开始之后进场的股东及股东代理人不得参与现场投票表决，但可以列席会议。迟到的股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。 三、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介人员及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 四、 出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。会议期间，会议主持人将统筹安排股东及股东代理人发言，股东及股东代理人现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言，发言或提问内容应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 五、 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 六、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、 出席股东大会的股东及股东代理人应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填写完毕由大会工作人员统一收票。 八、 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 九、 股东大会开始后请注意维护会场秩序，将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。会议期间谢绝录音、录像、拍照，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司工作人员有权采取必要措施予以制止并报告有关部门予以处理。 十、 股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东及股东代理人自行承担。 重庆四方新材股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、会议时间、地点和投票方式 (一) 会议时间：2024 年 5 月 17 日 14:00 (二) 会议地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅 (三) 会议召集人：公司董事会 (四) 会议主持人：董事长李德志先生 (五) 参会人员：公司股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构等 (六) 会议表决方式：现场投票结合网络投票方式 (七) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 17 日的 9:15-15:00。 二、会议议程： (一) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所代表股份数 (二) 介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他参会人员的情况 (三) 推选监票人和计票人 (四) 逐项宣读和审议议案 1、 2023 年度董事会工作报告 2、 2023 年度监事会工作报告 3、 2023 年年度报告及摘要的议案 4、 2023 年度财务决算方案 5、 2024 年度财务预算方案 6、 2023 年度利润分配预案 7、 关于公司 2024 年度申请银行综合授信的议案 8、 关于公司 2024 年度担保预计的议案 9、 关于 2024 年度开展应收账款保理业务的议案 10、 关于授权公司管理层竞买矿产资源的的议案 11、 关于董事、监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案 12、 关于修订《公司章程》的议案 13、 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 14、 关于选举独立董事的议案 (五) 每名独立董事作述职报告 (六) 针对股东大会审议事项，回答股东及股东代理人提问 (七) 股东及股东代理人对上述议案进行审议并投票表决 (八) 休会，统计投票表决结果 (九) 复会，主持人宣读现场投票表决结果和股东大会决议 (十) 见证律师宣读法律意见书 (十一) 签署股东大会会议记录及会议决议 (十二) 主持人宣布会议结束 重庆四方新材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 议案 1：2023 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2023 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，紧密围绕公司战略发展规划，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司及全体股东的合法权益，进一步完善和规范公司运作，推进公司健康有序发展。 一、经营情况 2023 年，国内房地产行业下行幅度减缓、基础设施建设政策调整，建筑施工行业仍处于行业低谷期。重庆市受经济环境和相关政策调整的影响，房地产和基础设施建设放缓，商品混凝土行业需求持续减少，激烈的市场竞争使得行业利润的下行压力较大，继续处于深度调整的周期中。公司作为重庆市商品混凝土市场头部企业，不断深耕主营业务、完善重庆市产业布局，在行业低谷期持续提高市场占有率，并且通过多种降本增效措施增强盈利能力和抗风险能力。 2023 年，公司商品混凝土的主要销售市场是重庆市，生产量为 558.75 万立 方米，同比增长 31.04%；实现营业收入 19.87 亿元，同比增长 20.19%；归属于上市公司股东的净利润 0.13 亿元，同比增长 113.30%，实现扭亏为盈；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 0.10 亿元，同比增长 109.10%。公司 2023 年度实现扭亏为盈，主要是公司近年来通过并购方式扩大了生产经营规模，商品混凝土产量和营业收入均保持了稳定增长；在成本控制方面，公司通过集中采购、租赁车辆、优化人员结构等措施持续推进降本增效工作，成本控制初见成效；在改善减值损失方面，公司通过协商、诉讼等多种措施加大应收账款的回款力度，改善了应收账款结构，并且公司提质增效成果显著，使得信用减值损失和资产减值损失较去年均大幅减少。因此，公司在营业收入实现稳步增长的情况下，通过降本增效、改善销售回款和减值情况，使得公司 2023 年度实现扭亏为盈。 二、董事会运行情况 （一）2023 年董事会运行情况 2023 年，董事会召开 5 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的 资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关规定。具体情况如下： 会议时间 会议届次 审议事项 2023年2月 第三届第 1、 关于修订《公司章程》的议案 27 日 三次 2、 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案 2023年4月 第三届第 1、 2022 年度总经理工作报告 26 日 四次会议 2、 2022 年度董事会工作报告 3、 2022 年年度报告及摘要的议案 4、 2023 年一季度报告的议案 5、 2022 年度财务决算方案 6、 2023 年度财务预算方案 7、 2022 年度利润分配预案 8、 关于公司 2023 年度申请银行综合授信的议案 9、 关于公司 2023 年度担保事项预计的议案 10、 关于公司 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案 11、 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 12、 关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 13、 关于部分募投项目延期的议案 14、 2022 年度独立董事述职报告 15、 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告 16、 2022 年度企业社会责任报告 17、 2022 年度内部控制评价报告