证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-045 山东龙泉管业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为满足业务发展需要，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广东省中山市投资设立全资子公司，暂定名为中山泽泉管业有限公司（以市场监管部门核准的名称为准），注册资本为人民币 1,000 万元。 2、2024 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，此事项无需提请股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 公司名称：中山泽泉管业有限公司 企业类型：有限责任公司 注册资本：人民币 1,000 万元 注册地址：广东省中山市 经营范围：水泥制品制造；水泥制品销售；金属材料制造；金属材料销售；机械设备租赁。 上述拟设立子公司的基本情况具体以市场监管部门核准的内容为准。 三、对外投资合同的主要内容 本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。 四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、投资的目的 为了满足公司业务发展的需要，开拓广东及周边市场。 2、投资的风险分析 上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，投资过程中可能存在审批、实施、验收以及未来是否能实现预期收益等风险。 3、投资对公司的影响 本次投资以货币方式出资，资金来源为公司自有及自筹资金，短期内不会对公司财务及经营情况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 本次投资设立全资子公司，对公司 2024 年当期损益的影响具有不确定性。 五、备查文件 公司第五届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 山东龙泉管业股份有限公司董事会 二零二四年四月三十日