证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-017 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第一次会议通知于 2024 年 4 月 19 日发出，于 2024 年 4 月 28 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举董事郑术建为公 司董事长。 （二）审议通过《关于董事会四个专门委员会委员选举的议案》 四个专门委员会成员如下： 战略委员会：主任委员郑术建，委员：王建清、胡鑫、占磊、童疆明 审计委员会：主任委员邱四平，委员：童疆明、郑术建 提名委员会：主任委员占磊，委员：童疆明、郑术建 薪酬与考核委员会：主任委员占磊，委员：邱四平、张广贵表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《2024 年第一季度报告》 《2024 年第一季度报告》已经审计委员会事前审议通过。 结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日