公司代码：605122 公司简称：四方新材 重庆四方新材股份有限公司 2023年度社会责任报告 目 录 一、 前言 ...... 3 二、 公司概况 ...... 4 三、 公司治理 ...... 6 四、 社会责任履行情况 ...... 9 五、 结束语 ...... 16 一、 前言 《重庆四方新材股份有限公司2023年度社会责任报告》是重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）向公众提交的第三份年度社会责任报告。本报告的时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容根据具体事项适当延伸。本报告涉及范围是公司及控股子公司，包括重庆四方建通科技有限公司（以下简称“建通科技”）、重庆光成建材有限公司（以下简称“光成建材”）、重庆砼磊高新混凝土有限公司（以下简称“砼磊高新”）、重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司（以下简称“鑫科新材”）和重庆庆谊辉实业有限公司（以下简称“庆谊辉”）等公司。 本报告根据上海证券交易所关于《加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》等的要求，全面回顾报告期内公司在经营发展、环境绩效指标及社会责任履行方面的具体情况。 2023年度，公司在面临行业发展不及预期的情况下，依法经营、规范运作、努力提升，力争在企业持续发展的过程中积极履行社会责任，积极承担对投资者、供应商、客户、员工等利益相关者责任和义务，并致力于推动企业能够与自然、社会和谐发展。 二、 公司概况 公司是一家以商品混凝土研发、生产和销售为龙头，整合砂石骨料开采、干拌砂浆、沥青混凝土、水稳层和装配式建筑全产业链经营的上市公司，股票简称“四方新材”，代码605122，公司注册资本17235万元，产品广泛应用于公路、桥梁、隧道、水利、轨道、大型市政设施以及房地产等领域。 四方新材在重庆主城东、南、西、北拥有四大生产基地，覆盖重庆主城全域及璧山、江津、永川及周边重点新兴发展区域。混凝土板块，在巴南区拥有8条240型生产线的南彭基地，年产能为480万立方米，单基地规模中国西部第一；在南岸区拥有4条270型生产线的砼磊高新基地，年产能为380万立方米；在璧山区拥有4条240型生产线的鑫科新材基地，年产能为240万立方米；在两江新区建设了6条HLS300型智能化、标准化生产线的庆谊辉基地，年产能为450万立方米。装配式建筑板块，在巴南区设立重庆四方建通科技有限公司，装配式建筑年产能为30万立方米。沥青混凝土板块，在璧山区鑫科新材基地建设了一条4000型生产线，年产能为60万吨。水稳层板块，在璧山区鑫科新材基地建设了一条600型生产线，年产能为40万立方米。 公司技术团队强大，拥有多项专利，通过了ISO9001：2015质量管理体系认证，参与制定了重庆市工程建设标准中的《预拌混凝土质量控制标准》，是重庆市首批三星级“预拌混凝土绿色建材标识”企业。公司与大型建筑企业及头部房地产开发企业建立了长期友好合作关系。四方新材党支部被重庆市委组织部评为 “两新”党建示范党组织，公司被全国及重庆市混凝土协会多次授予“行业优秀企业”称号，被重庆市工商联、重庆市经信委多次授予“重庆制造业民营企业100强”称号，被重庆市委、市政府评为“重庆市优秀民营企业”称号。 未来，四方新材将抓住国家“双循环”、“成渝经济板块”等发展机遇，在“进取、细节、高效”核心价值观的指引下，紧紧围绕“做受人尊重的建材企业”愿景，实现“品质建材，成就四方共赢”的使命，达成企业、股东、合作伙伴和社会的共赢！ 三、 公司治理 目前，公司在行业处于成熟发展阶段，随着公司规模的不断扩大，公司管理层致力于持续优化公司治理，合理创新、坚持学习、关注细节，健全内部控制体系，规范公司运作，通过管理水平的不断提升最终转化为公司市场占有率的提升，保障公司的治理水平始终与公司所处发展阶段同步，保障全体股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。 （一）治理结构 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，以及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司设立了股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议和监事会（以下简称“三会”），建立了各司其职、相互制衡的现代化运营架构，保障公司利益和全体股东利益。 目前，公司商品混凝土呈多点式布局，随着服务面积的扩大和产销规模的不断扩大，公司以集团化管控模式为抓手开展日常运营管理，组织架构的具体情况如下： （二）三会运行 1、股东会 公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定召集、召开股东会，平等对待所有股东，保障全体股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司召开了1次年度股东会和2次临时股东会，会议审议并通过了年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案、担保预计、董监高薪酬、聘用会计师、修订《公司章程》及其相关议事规则等事项。公司股东会均采取现场投票与网络投票相结合的方式，以确保全体股东、特别是中小股东能够行使其参会、投票的股东权利。 2、董事会 根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中，独立董事有3名。2023年，中国证券监督管理委员会发布最新的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董管理办法》”），独立董事任职要求、工作要求、履职要求均有所变化，公司将在过渡期内全面落实相关规定，使公司的董事会人 数和人员构成符合法律、法规及公司相关制度的要求。 报告期内，公司共召开董事会会议5次，其中，现场结合通讯表决方式的董事会会议2次，通讯方式的董事会3次。公司全体董事审议并通过了有关定期报告、募集资金使用、担保预计、购买资产、董事高管薪酬、聘用会计事务所、召开股东会等董事会职权范围内的相关事项，并且，全体董事能够依据相关法律法规及《公司章程》的相关规定出席董事会会议，并在职责范围内尽职履行相关义务。 3、董事会专门委员会 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，各专门委员会三分之二成员皆由独立董事组成。专门委员会的各位委员勤勉尽职，认真审阅拟向公司董事会和股东会提交的各项议案，为公司科学决策提供有力支持。2023年，审计委员会共召开5次会议，审议了公司定期报告、财务预决算、担保预计、会计估计变更、聘任审计机构以及募集资金等相关事项，保持了与年审会计师和审计部门的日常沟通；薪酬与考核委员会共召开1次会议，审核了公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬情况；报告期内未发生需要召开战略委员会和提名委员会的情形。 4、监事会 公司监事会由3名成员组成，其中1名为职工监事，公司监事会的人员数量和人员构成符合法律、法规的要求。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权和义务，监事会认真履行职责，维护全体股东合法权益。2023年，公司召开4次监事会议，审议并通过了定期报告、募集资金使用、会计估计变更、聘任会计师事务所等事项。公司全体监事能够依据相关规定认真履行自己的职责，对公司财务、募集资金以及董事和高级管理人员履行职责等事项的合法合规性进行监督，并发表相关意见。 四、 社会责任履行情况 （一）可持续发展 2023年，全国基础设施投资增长5.9%，增速呈现回转趋势，房地产开发投资下滑9.6%，降幅仍然较明显。重庆市基础设施投资增长7.0%，增长幅度有所放缓，房地产开发投资下降13.2%，降幅有所收窄。重庆市2023年房地产施工面积2.05亿平方米，同比下降9.3%；房地产新开工面积1,970.51万平方米，同比下滑11.3%。受重庆市房地产行业调整和基础设施建设投入放缓的影响，重庆市商品混凝土2023年全年产量5,627.11万立方米，同比下滑1.86%。 近年来，公司在重庆市主城区东、西、南、北四个区域布局了商品混凝土生产基地，实现了对重庆市主城区及周边重点发展区域的全覆盖，因此，公司商品混凝土产品的销售市场集中在重庆市主城区及周边区域。 2023年，公司在行业下行趋势中实现商品混凝土产量558.75万立方米，同比增长31.04%，市场占有率继续提升，达到9.93%；同时，实现营业收入19.87亿元，同比增长20.19%，连续三年保持了较高的增长率。商品混凝土产量和营业收入的双增长，主要得益于公司近年来通过投资并购实现了产业规模的增长。 2023年，受行业下滑的影响，重庆市商品混凝土（C30规格）含税指导单价平均值为342.50元/立方米，较上年下降47.08元/立方米，继续保持了下滑态势。在激烈的市场竞争中，公司2023年商品混凝土销量和营业收入实现双增长，主要是由于公司通过收并购方式扩大了生产经营规模。在盈利方面，虽然商品混凝土产品价格仍然处于低位，但公司通过规模化采购、人员调整、提质增效等措施使得归属于母公司净利润较去年实现扭亏为盈。截至到2023年末，公司 总资产45.04亿元，归属于上市公司股东的净资产22.15亿元。 2023年，公司的经营业绩虽然受到了外部市场环境的不利影响，但公司通过向产业链上游的原材料延伸，以及采用兼并重组、拓展销售市场等方式实现了产品销量的增长，市场占有率自2020年的3.35%逐步提升至2023年的9.93%，保持了稳定的增长趋势，具有可持续发展的核心竞争力。 （二）投资者关系 1、信息披露 报告期内，公司严格遵守信息披露的相关规定，保证上市公司公告真实、准确、完整、及时、公平的披露要求。2023年，公司根据公司经营情况披露了定期报告及临时公告约70篇，向社会公众公示了公司的经营情况和重要事项，保障了全体投资者尤其是中小投资者的知情权。 2023年，公司因对未纳入合并报表范围的控股子公司提供财务资助，收到上海证券交易所纪律处分和中国证券监督管理委员会重庆监管局的行政监管措施，公司已按照相关规定履行了整改措施，并就财务资助事项建立了专项审批流程。公司未来将加强上市公司相关法律法规等的学习，更好的履行好信息披露义务，保护投资者的知情权等各项权利。 2、与控股股东的关系 公司控股股东为李德志先生，在公司担任董事长及总经理，其与张理兰女士一并为公司实际控制人，二人系夫妻关系，且为一致行动人，张理兰女士未在公司任职。 公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东不存在同业竞争关系，公司控股股东严格规范其行为，通过股东会行使出资人的权利，没有超越股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动， 公司与控股股东关联方开展的关联交易公平合理，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。截至 2023年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用资金和损害中小投资者的情况。 3、股东回报 公司于2023年4月披露公司2022年度报告，报告显示公司2022年度净利润为负，公司综合考虑行业发展阶段及2023年资金使用安排，为了在行业下行阶段继续扩大市场占有率，保证公司良好的经营效果，公司结合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和《公司章程》的分红相关规定，拟定2022年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增