证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2024-009 华新水泥股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议，于 2024 年 4 月 26 日召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由监事会主席明进华主持。公司于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式向全体监事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 本次监事会会议经审议并投票表决，形成如下重要决议： 一、审议通过公司 2024 年第一季度报告（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 监事会经审议后认为，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实反映出公司当期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、关于提名明进华先生、张林先生、刘胜先生为公司第十一届监事会股东监事候选人的议 案（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 鉴于公司第十届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，将进行换届选举。公司第十一届监事会成员仍由五名监事组成，其中股东监事三名、职工监事二名。经商议，提名明进华先生、张林先生、刘胜先生为公司第十一届监事会股东监事候选人，将与公司经职代会或其他民主形式选举产生的职工监事刘伟胜先生、杨小兵先生共同组成公司第十一届监事会，任期自股东大会通过之日起，任期三年。 上述股东监事候选人简历详见附件一。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 华新水泥股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 附件一: 华新水泥股份有限公司第十一届监事会股东监事候选人简历 明进华先生，1972 年 9 月出生，工商管理硕士研究生，会计师、高级经济师。1994 年 7 月 毕业于湖北工学院机械制造专业，获工学学士学位；2003 年 6 月毕业于华中科技大学工商管理专 业，获研究生学历、工商管理硕士学位。1994 年 8 月至 1998 年 6 月，任中国银行黄石分行信贷 员。1998 年 6 月至 2006 年 10 月，先后任黄石市纪委监察局纪检监察二室科员、副主任科员、主 任科员、副主任。2006 年 10 月至 2010 年 9 月，任黄石市铁山区政府党组成员、副区长。2010 年 9 月至 2011 年 9 月，任黄石市商务局（招商局）党组成员、副局长。2011 年 9 月至 2014 年 2 月， 任黄石市西塞山区委常委、纪委书记。2014 年 2 月至 2016 年 9 月，先后任黄石市大桥局党委副 书记、副局长、党委书记、局长，黄石市长江公路大桥经营有限公司董事长，黄石市交通投资集 团有限公司党委书记、董事长。2016 年 9 月至 12 月，先后任阳新县委副书记、县政府党组书记、 代理县长。2016 年 12 月至 2021 年 7 月，任阳新县委副书记、县政府党组书记、县长。2021 年 7 月起，任本公司及华新集团有限公司党委副书记、纪委书记。2021 年 8 月起，出任本公司监事会主席、本公司及华新集团有限公司工会主席。 张林先生，1972 年 9 月出生，工商管理硕士，注册会计师。1995 年 6 月毕业于浙江工商大 学杭州商学院会计学专业，2002 年 12 月毕业于华中科技大学工商管理专业。1995 年 7 月加入本 公司，先后任本公司会计、仙桃公司财务部长、宜昌公司财务部长、昭通公司财务经理、HARP 项目部成员、ERP 部副部长、内控部部长、海外事业部财务总监、内审内控部部长、内审总监。2012 年 4 月至 2015 年 4 月，任本公司监事。2019 年 8 月起任公司内审内控总监（助理副总裁）。2017 年 3 月起，出任本公司监事。 刘胜先生，1973 年 11 月出生，大学本科学历。于 1993 年加入本公司，先后任公司团委副 书记、政工部副部长，武穴公司副总经理、行政经理，湖南项目部行政经理兼道县项目经理、混凝土骨料事业部副总经理兼骨料业务部总经理、湖南区域总经理，湖北东区事业部混凝土总监，新业务事业部骨料/砖业商业开发与销售管理总监，东部区域亿吨机制砂石项目副经理（行政）、区域业务发展总监、黄石工业园副总经理（人力资源及行政）。现任公司公共事务部部长、黄石绿色建材产业有限公司副总经理（人力资源及行政）、华新集团有限公司副总经理。