福建水泥股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 报告说明 1.本报告是根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。 2.公司发布本报告，旨在真实反映公司履行社会责任的状况，进一步加强与社会各界的广泛沟通，促进公司全面健康发展。 3.报告的组织范围：福建水泥股份有限公司及权属子公司，与年报范围一致 4.报告时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。 5.本报告经 2024 年 4 月 24 日召开的公司第十届董事会第十二次会议审 议通过。 目 录 一、公司概况 ...... 4 二、股东和债权人权益保护...... 4 三、员工权益保护...... 7 四、供应商、客户和消费者权益保护...... 9 五、环境保护 ...... 11 六、社会公益事业...... 16 七、经营成果和社会贡献值...... 16 八、2024 年展望 ...... 16 一、公司概况 福建水泥股份有限公司（以下称公司）前身福建水泥厂始创于 1958 年，1993 年经福建省经济体制改革委员会闽体改[1992]114 号文批准，改制为股 份有限公司，并于 1993 年 11 月 27 日在福建省工商行政管理局注册成立。 1994 年 1 月 3 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，股票代码：600802， 股票简称：福建水泥。 公司为福建省水泥行业传统龙头企业，专注水泥主业发展，持续提升资产质量。2006 年 12 月，公司被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的 60 家企业之一。公司现拥有 7 条新型干法熟料水泥生产线，熟料设计产能 954.5 万吨、配套水泥产能 1240 万吨。根据中国水泥网发布的“2023 年中国水泥熟料产能百强榜”，公司水泥熟料产能排行第 24 位，居福建省内第一位。 公司生产基地布局在福建省的永安市、南平市、泉州市、福州市、宁德市等地区，生产的产品主要有“建福”和“炼石”两个品牌的各等级硅酸盐水泥，通过公路、铁路运输将产品送往目标市场。公司产品广泛用于公路、铁路、机场、水利等基础设施项目和城市房地产开发、农村民用建筑等。 公司坚持质量领先的品牌战略，以“客户满意是我们质量的标准”为第一核心价值观。公司生产的“建福牌”、“炼石牌”普通硅酸盐水泥为国家首批免检产品。公司的产品先后运用于水口水电站、长乐国际机场、厦门机场、青州大桥、厦门大桥、安砂水电站、五里亭立交桥、福州地铁、福厦高铁、高速公路等众多标志性建筑及重点工程项目。 二、股东和债权人权益保护 （一）建立完善的法人治理结构，规范公司运作 公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件要求，不断完善公司治理结构。制定以《公司章程》为主的一系列制度并予以贯彻落实，包括“三会”议事规则、独立董事工作制度、董事会授权管理办法等，形成科学有效的职责分 工和制衡机制。公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名及预算委员会，为董事会科学决策提供支持。 2023 年，公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，修订了独立董事工作制度及董事会专门委员会实施细则，制定了独立董事专门会议制度，保障并进一步发挥独立董事及专门委员会在公司治理中的作用。 2023 年，公司组织召开 1 次股东大会，通过 14 项决议，并听取了独立 董事 2022 年度述职报告；召开 7 次董事会会议，通过 45 项决议；召开 3 次 监事会会议，通过 15 项决议；召开 11 次董事会专门委员会会议、2 次独立 董事专门会议，对定期报告财务信息、续聘会计师事务所、聘任高管、高管薪酬、关联交易等事项进行了审核。公司股东大会采用现场与网络相结合的投票方式，对关联交易的议案，关联股东回避表决，对利润分配方案、担保计划、关联交易等涉及重大事项的议案进行了中小投资者单独计票，为股东参加股东大会提供便利，保障了股东特别是中小投资者的合法权益。 （二）党建引领，深度融合 公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实福建省委“深学争优、敢为争先、实干争效”活动，按照能化集团党委“六聚焦、六提升”工作要求，切实推动“提质增效、提速攻坚”行动落实，党建工作融入公司管理，进一步推进党建工作与生产经营同频共振、深度融合，为公司高质量发展，树牢思想政治防线。 抓牢意识形态工作，及时关注员工思想动态。落实“32111”工作机制，召开 2 次党委会专题研究意识形态工作。在基层党建工作述职评议考核中、主题教育和巡察整改专题民主生活会班子成员谈心谈话中纳入落实意识形态工作情况。坚持职工思想动态的收集、分析及反馈，深入职工群众，融入班组工段，做好不同层级、不同群体思想政治工作，统一公司上下思想认识，同舟共济，共克时艰。 严格履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”。认真履行全面从严治党主体责任，落实“一岗双责”，严格执行能化集团党风廉政建设及反腐败工作“356”工作要求。坚持压力传导，持续实化“两个责任”；坚持上下联动，强化巡察整改夯基固本效用；坚持实事求是，增强监督执纪成效；坚持理念引领，持续抓实五廉工程；坚持素质提升，持续加强队伍建设。 （三）建立健全内部控制制度，防范公司经营风险 公司根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管规则的要求，于 2012 年，以风险为导向，建立、完善公司经营管理中各环节的风险控制措施，即风险管理的内部控制管理体系，汇编成《内部控制手册》。此后，每年至少一次检查其效用，通过组织各业务部门自评的方式，对存在的或可能存在的风险，予以持续整改和控制机制优化，并聘请外部审计机构对内部控制进行审计，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。 （四）认真履行信息披露义务，重视投资者关系维护 公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，依法履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 全年公司共披露30个临时公告、28个非公告上网文件,并按预定时间披露了年报、半年报和季报，保证了股东对公司重大事项和经营发展情况的知情权。注重做好内幕信息的保密工作和内幕交易防控工作，并按规定做好内幕信息知情人档案的登记和报备工作。报告期，公司未发生内幕信息泄漏事件或内幕交易行为，未发生因信息披露问题被交易所处以监管措施或纪律处分等情况。 公司始终秉持为投资者服务的态度，努力做好投资者关系管理工作。通过投资者热线、公司网站、电子邮箱、现场接待、上证 e 互动、业绩说明会等多种载体和形式加强与投资者的互动，听取投资者的声音，耐心解答投资 者的问题，促进投资者价值认同，加深资本市场对公司的了解。2023 年，公司召开了年报暨一季报、半年报 2 次业绩说明会，并参加了福建辖区上市公 司 2023 年投资者网上集体接待日活动，上证 e 互动回复率 100%。 公司 2022-2023 年度信息披露工作评价结果为 B，福建辖区上市公司投 资者关系管理评价结果为 A。 （五）注重对投资者的回报 从1994年上市至2023年底，公司累计向股东分配的股利（现金+送股）5.07 亿元，占累计实现归属于上市公司股东净利润的55.58%，其中：向股东分配 的现金股利4.12亿元，占累计实现归属于上市公司股东净利润的45.15%。 （六）做好债权人权益保护工作 公司根据年度预算编制年度融资计划，提交股东大会审议通过后实施。公司在日常经营活动中严格按照与债权人签订的合同履行债务，重合同、守信用，及时通报与其相关的重大信息，与金融机构建立了良好的合作关系，实现股东利益与债权人利益的双赢。 三、认真履行员工权益保护，调动积极性 （一）建立健全用工制度，构建和谐劳工关系 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有在岗职工 1579 人，公司严格按《劳 动法》《劳动合同法》的要求，100%签订劳动合同，80%以上职工签订无固定期限劳动合同。公司严格按《社会保障法》《福建省住房公积金管理条例》等规定，为职工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。2023 年公司为员工缴纳五险一金 5252 万元，企业年金 1429 万元，防暑降温 113 万元，办理补充医保 1281 人次，补助金额 201 万元。 公司制定了《福建水泥管理手册（人力资源篇）》等制度，保障职工权益。 （二）强化培训，提高素质 为持续提高员工队伍整体素质、专业技术和业务技能水平，满足生产经营需求和员工成长的需要，结合贯彻落实党的二十大精神，围绕“资源掌控、节能降碳、人效提升、营销升级”重点工作，以目标达成、能力提升、价值 创造、创新驱动、未来导向等，制定了 2023 年员工培训计划，外部充分依托上级集团的培训资源，选拔人员参加其开展的相关培训，内部开展多形式的赋能培训、岗位技能知识培训及外部学习内化培训。 （三）健全劳动安全卫生制度，保障职工安全健康 公司认真贯彻执行国家和地方有关健康安全法律法规，不断完善安全、职业健康管理体系和各种应急预案，建立健全规章制度、操作规程。公司权属各企业均通过了职业健康安全管理体系认证。 公司高度关切员工健康，持续改善员工作业环境；定期对作业场所开展职业危害因素监测和现状评价，根据监测结果进行针对性的控制措施；定期组织接害员工职业健康体验，报告期内共安排 712 名接害员工进行职业病体检，同时督促相关方组织可能接触职业病危害因素的劳务人员进行上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查，为每一名员工建立个人职业健康档案；公司定期组织员工进行体检，做到以人为本，提高员工的健康意识，将“关爱员工”的理念落到实处。 报告期内，公司以开展“重大事故隐患专项排查整治 2023 行动”为抓手，突出主要负责人“五带头”，落实企业主体责任，提高企业隐患排查和整改质量，有效防范和化解安全风险，筑牢安全生产防线，为企业经营和发展创造安全稳定的环境。 公司每年在安全生产法宣传周、职业病防治法宣传周、安全生产月、防灾减灾日、消防宣传月等安全主题活动期间，持续开展多层次的安全知识教育与培训，普及安全知识与技能，并把外包、劳务用工等纳入统一管理培训，增强全员安全意识。 2023 年公司安全生产工作运行平稳，无伤亡事故，无重大环境事件，无新增职业病例，无重大火灾事故和重大责任交通事故，公司生产经营安全有序发展。 （四）坚持职工民主管理，进一步发挥工会组织作用 报告期内，公司召开第八届二次职代会及第三届二次工代会，推荐表彰 各类先进个人 20 名。完成公司机关工会换届工作。研究修订公司表彰管理办法。开展化验室 3 个工种技术比武，进一步营造员工“学理论、钻技术、比技能、展才华”的良好学习氛围。在永安建福开设劳模（创新）工作室试点，落实劳动保护和职业病防治工作，保障职工合法权益，打造集团工会“合格职工之家”。 (五)坚持帮扶解困送温暖 建立健全多渠道、多形式的帮扶长效机制,切实为职工纾困解难。落实工会经费使用管理办法，做好节日生活必需品发放，申请获得集团一般性转移支付补助 11.23 万元。常态化扶贫解困送温暖，82 人获集团补助金 22.96万元，49