证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-25 号 转债代码：110060 转债简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21 天路 01 债券代码：138978 债券简称：23 天路 01 西藏天路股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议、 第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交 易的议案》，关联董事刘显军先生回避表决。本议案尚需获得 2023 年年度股 东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上 对该议案的投票权。 公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符 合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司 及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因 此类交易而对关联人形成依赖。 一、2023 年度日常关联交易的基本情况 （一）2023 年度日常关联交易预计情况 公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十八次会议、2023 年 第一次临时股东大会分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年日常关联交易总额为 27,904.90 万元，其中出售商品构成的日常关联交易 10,400.00 万元；采购商品构成的关联交易 1,796.00 万元；接受劳务构成的关联交易 9,529.30 万元；提供劳务构成的关联交易 6,000.00 万元；出租资产构成的关联交易 121.10 万元；承租资产构成的关联交易 58.50 万元。具体内容详见公 司于 2023 年 2 月 2 日披露的《西藏天路股份有限公司关于 2023 年度日常关联 交易预计的公告》（公告编号：2023-10 号）。 2023 年 11 月，总经理办公会审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交 易预计的议案》，预计新增 2023 年日常关联交易总额为 746.90 万元，其中出售 商品构成的日常关联交易 92.50 万元；采购商品构成的日常关联交易 149.40 万 元；接受劳务构成的关联交易 505.00 万元。 （二）公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况 2023 年度日常关联交易预计和新增预计总额为 28,651.80 万元，实际发生 22,933.57 万元。具体如下表： 单位：万元 关联交 关联方 2023 年预计 2023 年实 2023 年度预计金额与实际发 生金 易类别 金额 际发生额 额差异较大的原因 西藏高争集团建材 10,400.00 6,512.62 市场需求量减少 销售有限公司 出售商 中国水利水电第七 41.50 3,780.30 市场需求量增多 品 工程局有限公司 西藏建投绿色产业 51.00 42.52 市场需求量减少 发展有限公司 小计 10,492.50 10,335.44 西藏吉圣高争新型 55.40 37.11 实际经营中，采购量减少 建材有限公司 西藏高争集团建材 55.00 40.23 实际经营中，采购量减少 销售有限公司 采购商 西藏天路石业有限 1,500.00 0.00 未开展相关业务 品 公司 甘肃恒拓藏建贸易 205.00 29.77 按照工程进度采购，与预计减少 有限公司 西藏藏建管理服务 130.00 54.44 实际经营中，采购量减少 有限公司 小计 1,945.40 161.55 西藏天惠人力资源 860.00 986.82 实际开展人力资源管理业务略有增 管理发展有限公司 加 西藏高争物业管理 16.30 26.69 实际开展物业管理服务略有增加 有限公司 接受劳 西藏藏建管理服务 18.00 430.84 实际开展业务较大增加 务 有限公司 成远矿业开发股份 8,000.00 6,691.82 实际开展业务略有减少 有限公司 西藏天路物业管理 155.00 146.94 实际开展物业管理服务略有减少 有限公司 藏建科技有限公司 10.00 7.90 实际开展业务略有减少 西藏藏建物生绿化 975.00 1,951.04 实际开展业务较大增加 有限责任公司 小计 10,034.30 10,242.05 提供劳 西藏藏建物生绿化 6,000.00 2,020.06 实际提供劳务减幅较大 务 有限责任公司 小计 6,000.00 2,020.06 西藏高争物业管理 2.70 0.00 未开展相关业务 有限公司 西藏建工建材集团 29.70 26.23 出租资产略有减少 出租资 有限公司 产 西藏高争民爆股份 12.70 1.66 出租资产略有减少 有限公司 西藏天路置业集团 76.00 71.99 出租资产略有减少 有限公司 小计 121.10 99.88 承租资 西藏天路物业管理 58.50 74.59 承租资产略有增加 产 有限公司 小计 58.50 74.59 总计 28,651.80 22,933.57 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况及与上市公司的关联交易 1.西藏建工建材集团有限公司 公司名称：西藏建工建材集团有限公司 法定代表人：庄存伟 住所：西藏拉萨市柳梧新区规划路 2 号（东西走向） 注册资本：93,072.1089 万元 公司类型：其他有限责任公司 成立日期：2001-11-12 经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产、制造及生产技术、装备的研究开发、销售;仓储（不含危险化学品）;建筑材料及相关领域的投资,资产经营与以上业务相关的技术咨询、信息服务,会展服务,矿产品、化工产品（不含危化物品）的加工及销售,房地产开发、经营管理;文化产业开发和经营管理。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动] 西藏建工建材集团有限公司(以下简称“藏建集团”)2023 年 9 月底（未经 审计）资产总额为 2,282,908.73 万元，资产净额为 938,594.63 万元；2023 年 1-9 月营业收入 430,287.76 万元，净利润为-27,212.76 万元。 藏建集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。 2.西藏吉圣高争新型建材有限公司 公司名称：西藏吉圣高争新型建材有限公司 法定代表人：巴桑次仁 住所：拉萨市曲水县聂当乡 注册资本：6,613.0248 万元 成立日期：2003-03-28 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：开采砖瓦用砂、石灰岩；灰砂砖、加气混凝土、石灰粉、碎石加工；建材产品销售。[依法需经批的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]。 西藏吉圣高争新型建材有限公司 2023 年 9 月底（未经审计）资产总额为 13,940.95 万元，资产净额为 4,841.41 万元；2023 年 1-9 月营业收入为 1,704.53 万元，净利润为-780.72 万元。 西藏吉圣高争新型建材有限公司为藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。 3.西藏天路石业有限公司 公司名称：西藏天路石业有限公司 法定代表人：黄维本 住所：西藏自治区拉萨市曲水县聂当乡德吉村（工业园区消防演练基地西） 注册资本：15,000 万元 公司类型：其他有限责任公司 成立日期：2020-01-20 经营范围：石制品、荒料石进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；建筑材料的销售；机械设备制造；石材加工销售及安装；石渣骨料加工及销售；石材质量检验服务与咨询服务；建筑幕墙的设计及施工；建筑工程、装饰工程的设计及施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 万元，资产净额为 5,936.79 万元；2023 年 1-9 月营业收入 297.81 万元，净利 润为-823.78 万元。 西藏天路石业有限公司为藏建集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。 4.西藏天惠人力资源管理发展有限公司 公司名称：西藏天惠人力资源管理发展有限公司 法定代表人：马恩福 住所：拉萨经济技术开发区 A 区林琼岗路 18 号 注册资本：2,000 万元 成立日期：2019-04-08 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：许可项目：职业中介活动；建筑劳务分包；建设工程施工；劳务派遣服务；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；企业管理；物业管理；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务；广告制作；广告发布；劳务服务（不含劳务派遣）；房屋拆迁服务；财务咨询；体验式拓展活动及策划；承接档案服务外包；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动） 西藏天惠人力资源管理发