证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2024-11 四川和谐双马股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 1、基本情况 为持续推进四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”）高质量发展，公司 拟以自有资金出资设立全资子公司上海和谐新智科技发展有限公司（公司名称为 暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本人民币5亿元。拟设 立的全资子公司，将围绕科技创新的产业方向，重点在生物医药、人工智能、工 业科技等科技创新领域进行投资，以体系化、平台化创业孵化模式，推动科技成 果转化，发现并培育成长潜力大、综合效益好，具有引领带动作用的高新技术企 业，加快形成新质生产力，建立良好的产业集群，推进产业深化、细化发展，铸 造企业高质量发展新动能、新优势，同时持续提升公司的盈利能力，并为公司未 来业务转型布局产业方向。后续如涉及需要披露的重大事项，公司将及时履行信 息披露义务。 2、审批情况 本次对外投资事项不构成关联交易，前述交易事项已经公司第九届董事会第 八次会议审议通过。前述交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组、亦不构成重组上市，且不需要经过股东大会批准。公司的设 立须经注册地市场监督管理部门批准。 二、投资标的的基本情况 1、出资方式：公司以货币方式出资，出资金额为5亿元，资金来源为公司自 有资金。 2、标的公司的基本情况 公司名称：上海和谐新智科技发展有限公司（公司名称为暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记为准） 公司类型：有限责任公司 注册资本：人民币伍亿元 注册地：上海市徐汇区 经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体以市场监督管理部门核准登记为准） 股东及持股比例：四川和谐双马股份有限公司持股100%。 三、对外投资的目的和影响 为持续推进公司高质量发展，公司拟以自有资金出资设立全资子公司，注册资本人民币 5 亿元。拟设立的全资子公司，将围绕科技创新的产业方向，重点在生物医药、人工智能、工业科技等科技创新领域的项目进行投资，持续跟踪最新科研成果和创新发现，寻找产业发展的核心需求，以体系化、平台化创业孵化模式，深度参与早期项目的创立和运营，推动科技成果转化。同时持续提升公司的盈利能力，并为公司未来业务转型布局产业方向。 本次对外投资不会影响公司正常的生产经营活动，也不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次对外投资可能存在公司管理、市场变化及宏观政策影响等风险，公司将 不断完善全资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。 四、备查文件 1、董事会决议。 四川和谐双马股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日