证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-021 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度预计日常关联交易基本情况 （一）预计关联交易概述 本次预计关联交易为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联方之间因向关联人提供运营服务、车辆租赁、劳务服务以及租赁服务，接受关联人提供的住宿、餐饮、门票、会务服务以及设备租赁、分红权等而形成的日常性交易。2023 年度，公司发生的日常关联交易总额为 7,030.05 万元，超过 2023 年度预计日常关联交易总额 352.75 万元，原因为河北雄安寨里混凝土有限公司年度产量超过预期及计取的运营费用增加。公司预计 2024 年度上述日常关联交易金额不超过 10,287.30 万元。 上述关联方包括河北雄安寨里混凝土有限公司、佛山建绿环境卫生管理有限公司、三亚大兴集团有限公司、三亚玛瑞纳酒店有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司、三亚海庭稻田文化餐饮有限公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张海林、陈健富回避表决，该议案经非关联董事全体通过。上述日常关联交易事项已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。关联股东张海林、冯活灵、张艺林、三亚大兴集团有限公司、三亚厚德投资管理有限公司须在股东大会上对该议案回 避表决。 本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联 关联交易定 2024 年度 截至披露日已 2023 年实际 交易 关联人 关联交易内容 价原则 预计金额 发生金额 发生金额 类别 按招投标文 河北雄安寨里混凝 件约定 运营服务 6,500 540.68 6,450.87 土有限公司 58.03 元/m3 （不含税） 向关 佛山建绿环境卫生 车辆租赁 市场定价 250 44.50 29.66 联人 管理有限公司 提供 佛山建绿环境卫生 服务 劳务服务 市场定价 1,500 307.15 204.77 管理有限公司 三亚大兴集团有限 租赁服务 市场定价 35 0 0 公司 小计 - - 8,285 892.33 6,685.30 三亚玛瑞纳酒店有 限公司 30 0 0 三亚四季海庭酒店 接受 有限公司 住宿、餐饮、 280 96.41 199.23 关联 门票、会务等 市场定价 三亚海庭稻田文化 人提 餐饮有限公司 服务 20 0 0 供的 三亚市海棠湾水稻 服务 国家公园开发有限 10 0 0 公司 河北雄安寨里混凝 设备租赁 市场定价 162.30 33.94 145.52 土有限公司 根据项目公 司章程约 定，公司对 河北雄安寨里混凝 分红权 其实现利润 1,500 51.12 - 土有限公司 部分享有 28%的分红 权 小计 - - 2,002.30 181.47 344.75 合计 - - 10,287.30 1,073.80 7,030.05 说明： 1、上述 10,287.30 万元关联交易总额为公司 2024 年度预计的日常关联交易总额，在预计各类关联交易 总额未突破的前提下，相同关联交易内容不同关联人之间交易金额可实现内部调剂。 2、2021 年 3 月，公司子公司海南瑞泽双林建材有限公司与相关方联合中标“中国雄安集团基础建设 有限公司寨里混凝土搅拌站建设项目”，河北雄安寨里混凝土有限公司是根据招投标文件成立的项目公司，公司子公司持有其 28%的股权。根据项目公司章程约定，子公司海南瑞泽双林建材有限公司对项目公司实现利润部分享有 28%的分红权。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联 实际发生额 实际发生额 关联交 实际发 预计 披露日期及 关联人 交易 占同类业务 与预计金额 易类别 生金额 金额 索引 内容 比例（%） 差异（%） 河北雄安寨里混 运营 巨潮资讯网 凝土有限公司 6,450.87 6,000 4.97% 7.51% 服务 上的《关于 佛山建绿环境卫 车辆 2023 年度日 向关联 生管理有限公司 29.66 35 2.08% -15.26% 常关联交易 人提供 租赁 服务 预计的公 佛山建绿环境卫 劳务 204.77 220 0.50% -6.92% 告》（公告 生管理有限公司 服务 编号： 小计 - 6,685.30 6,255 - 6.88% 2023-017） 住宿、 三亚四季海庭酒 餐饮、 接受关 店有限公司 199.23 200 -15.29% -0.39% 会务 联人提 等 供的服 河北雄安寨里混 务 设备 凝土有限公司 145.52 162.30 0.10% -10.34% 租赁 小计 - 344.75 362.30 - -4.84% 公司董事会对日常关联交 易实际发生情况与预计存 不适用 在较大差异的说明 公司独立董事对日常关联 交易实际发生情况与预计 不适用 存在较大差异的说明 二、关联人及关联关系介绍 （一）河北雄安寨里混凝土有