宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议题 1、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 2、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》 3、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 4、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度报告》（全文及摘要） 5、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 6、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案》 7、《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的议案》 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 23 日下午 14：00 2.网络投票日期、时间： （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2024 年 4 月 23 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00 （2） 通过互联网投票平台的投票时间：2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 （二） 股东大会召集人：公司董事会 （三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四） 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室 二、会议议程 主 持 人：董事长王玉林 （一） 主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始 （二） 主持人宣读会议议题 （三） 主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度董事会工作 报告》 （四）独立董事宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度独立董事 述职报告》 （五）监事会主席宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度监事会 工作报告》 （六）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度报告》（全 文及摘要） （七）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度财务决算报 告》 （八）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度利润分配 方案》 （九）主持人宣读《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的议案》 （十） 出席现场会议股东审议以上议案 （十一） 主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举手表决 （十二） 出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决 （十三） 监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果 （十四） 休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络有限公司 （十五） 上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结果 （十六） 计票人宣布本次股东大会的投票结果 （十七） 主持人宣布本次股东大会决议 （十八） 律师宣读本次大会的法律见证意见 （十九） 出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名 （二十） 会议结束 议案一 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 根据本报告期内的公司经营和董事会工作情况，编制了《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》（详见附件），请予审议。 附：《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 附： 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2023 年，我国宏观经济持续恢复向好，基础设施投资保持平稳增长，但房地产行业仍处于深度调整阶段，水泥需求修复缓慢，全国水泥市场呈现“需求持续萎缩、价格低位下行、成本居高不下”等运行特征。针对水泥行业形势变化，报告期内公司努力克服水泥市场需求不足、竞争激烈等压力，积极推动落实错峰生产，践行“价本利”理念，坚持价量并重价格优先，始终把复价稳份额作为工作的重中之重。公司秉持“三精管理”理念，强化精细管理，着力提质增效，持续推动节能降碳，实现标煤耗、熟料综合能耗、熟料综合电耗明显下降。加快布局新二代数字智能生产线建设，青水股份二代线投产即达标，公司现拥有的两条新二代生产线能耗优、排放低，树立了基础建材转型升级标杆。公司始终坚持绿色低碳可持续发展，开展智能安全生产管理系统应用部署，所属企业安全生产标准化全覆盖，绿色矿山覆盖率提至 90%，绿色工厂覆盖率达到 73%。公司以工业互联网作为企业数字化转型的抓手，着力提升公司高端化、智能化、绿色化水平，加快传统产业数字化转型。截至目前，公司数据中心项目一期工程已完工投用。 公司数字物流业务紧紧围绕“做大体量、做通模式、做优服务、做出质量”理念，深入开展市场化推广工作，截至报告期末“我找车”平台累计注册车辆154.2 万辆，业务体量规模不断壮大；研究车后增值服务营销方案及套餐产品，研发符合客户需求的整体解决方案和产品，持续推动车后增值业务发展。 经公司董事会及股东大会审议批准，公司通过向中建信息全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时天山股份拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业 务涉及的商标等资产（以下简称“公司重大资产重组”）。2024 年 1 月 16 日， 上交所并购重组审核委员会召开 2024 年第 1 次审议会议，对公司重大资产重 组事项进行审议，审议结果为：本次交易不符合重组条件或信息披露要求。同 年 1 月 23 日，公司收到上交所关于终止本次交易的决定。1 月 31 日，公司召 开第八届董事会第三次临时会议，决定继续推进本次交易。目前，公司正结合上交所重组委审议意见，协调相关各方积极推动本次重大资产重组涉及的各方面工作，对本次重大资产重组事项申请材料进行补充、修订和完善。 （一）公司所处行业情况 为处理好短期和长期、发展和减排的关系，加快推动水泥、平板玻璃等传统产业转型升级，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、商务部、金融监管总局等八部门于 2023 年 8月联合印发《建材行业稳增长工作方案》，明确水泥行业的主要目标：2023—2024 年，水泥、玻璃、陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比超过 15%，产业高端化智能化绿色化水平不断提升。方案涉及水泥行业的举措如下：以水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维等行业为重点，分年度发布节能降碳技术目录、应用指南，推广“解剖麻雀”试点，总结改造方案，支持建设一批示范项目，支持建材企业争创环保绩效 A 级。优先采用源头削减、过程控制等措施，有序推进水泥行业超低排放改造。探索以零外购电、零化石能源、零一次资源、零碳排放、零废弃物排放、零一线员工的“六零”工厂为目标，鼓励企业开展技术攻关和升级改造，建设示范工厂。支持各地结合地区废弃物综合利用情况，以水泥窑、墙体材料隧道窑协同处置技术改造，新型墙体材料和机制砂石等项目建设为契机，促进区域内产业耦合发展。在保证产品质量和生态安全前提下，鼓励企业在水泥、混凝土、墙体材料、预拌砂浆、固废陶粒轻骨料和机制砂石等产品中提高消纳产业废弃物能力，逐步拓展和拓宽可消纳固废的品种。支持特种水泥、快凝材料等优化产能布局，提升应急条件下材料供给能力。针对农房、基建等不同应用领域，鼓励使用散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆等产品，支持开展绿色建造解决方案典型示范，提供系统解决方案。加强与“一带一路”沿线等国家及地区产业协作，发挥水泥、玻璃等行业成套技术、装备、标准与工程服务优势，推动国际建材行业绿色低碳合作。支持骨干企业以水泥、玻璃、陶瓷、玻璃纤维、石膏制品等为重点，联合建立研发机构和绿色工业园区，提 升全球产业链供应链韧性和安全水平。推动企业绿能核减政策实施，研究推动水泥行业纳入全国碳排放权交易市场。完善绿色电价政策，增强政策协同效应。支持社会资本以市场化方式设立建材行业绿色低碳转型基金，鼓励建材企业绿色转型和创新发展。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理。新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效 A 级指标要求。严格产能置换，遏制新增产能，禁止以技术改造等名义扩大产能。发挥能耗、环保、质量等标准作用，依法依规淘汰落后产能。鼓励地方以环保绩效水平、能效水平和工艺装备水平等为标尺，实施差异化水泥错峰生产，并加强监督执法。 2023 年 6 月，国家发改委、工信部、生态环境部、市场监管总局、国家能 源局等 5 部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023 年版）》的通知（发改产业〔2023〕723 号），进一步扩大了工业重点领域节能降碳改造升级范围，强化能效水平引领，对标国内外生产企业先进能效水平，确定工业重点领域能效标杆水平，结合各行业能耗限额标准制修订工作，科学划定各行业能效基准水平。强化能效标杆引领作用和基准约束作用，鼓励和引导行业企业立足长远发展，高标准实施节能降碳改造升级。依据能效标杆水平和基准水平，分类实施改造升级。对拟建、在建项目，应对照能效标杆水平建设实施，推动能效水平应提尽提，力争全面达到标杆水平。对能效介于标杆水平和基准水平之间的存量项目，鼓励加强绿色低碳工艺技术装备应用，引导企业应改尽改、应提尽提，带动全行业加大节能降碳改造力度，提升整体能效水平。对能效低于基准水平的存量项目，各地要明确改造升级和淘汰时限，制定年度改造和淘汰计划，引导企业有序开展节能降碳技术改造或淘汰退出，在规定时限内将能效改造升级到基准水平以上，对于不能按期改造完毕的项目进行淘汰。对此前明确的炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、烧碱、纯碱、电石、乙烯、对二甲苯、黄磷、合成氨、磷酸一铵、磷酸二铵、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝等 25 个领域，原则上应在 2025 年底前完成技术改造或淘汰退出。 （二）公司从事的业务情况 公司主要从事业务：基础建材业务和数字物流业务。 1.主要业务及其产品用途 基础建材业务主要为水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造与销售，产品主要用于公路、铁路、大桥等基础设施及房地产建设。 数字物流业务由公司控股子公司赛马物联运营“我找车”数字物流平台。“我找车”数字物流平台着力物流行业细分的制造业市场，主攻大宗整车运输、线路相对固定、多次往返的物流业务，为发货方、托运人、物流企业、车辆司机以及收货方提供物流服务交易、物流过程管理和车后市场服务。该平台具有与制造业企业的 DCS、MES、采购管理平台、智能仓储、电商系统、一卡通、ERP 等平台物流数据融通对接功能，利用移动互联网、人工智能、大数据、物联网、云计算、区块链等技术，为用户组合数字物流链，实现企业物流数字化、物流产业数字化。 2.经营模式 公司水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨

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