宁夏建材集团股份有限公司2012年度股东大会决议公告
水泥 2013-03-29
广告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．本次会议没有否决和修改提案的情况
2．本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度股东大会于 2013 年 3 月 29 日上 午 9：00 在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，王广林董事长主持会议。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总 数的比例见下表：
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 232,055,886
占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.51
（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事李 新华、隋玉民因在外未能出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事于凯军、王迎财、 曲孝利、康立新因在外未能出席本次会议；董事会秘书出席、公司部分高管列席本次会议。
二、提案审议情况
议案 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容 同意票数
序号 比例 票数 比例 票数 比例 通过
1 《宁夏建材集团股份有限公司 232,055,886 100% 0 0% 0 0% 是
2012 年度董事会工作报告》
《宁夏建材集团股份有限公司
2 232,055,886 100% 0 0% 0 0% 是
2012 年度独立董事述职报告》
3 《宁夏建材集团股份有限公司 232,055,886 100% 0 0% 0 0% 是
2012年度监事会工作报告》
4 《宁夏建材集团股份有限公司 232,055,886 100% 0 0% 0 0% 是
2012年年度报告》
5 《宁夏建材集团股份有限公司 232,055,886 100% 0 0% 0 0% 是
2012年年度报告摘要》
6 《宁夏建材集团股份有限公司 232,055,886 100% 0 0% 0 0% 是
2012年度财务决算报告》
7 《宁夏建材集团股份有限公司 232,055,886 100% 0 0% 0 0% 是
2012年度利润分配预案》
三、律师见证意见
本次股东大会由宁夏兴业律师事务所杜涛、马靖涛律师现场见证，并出具法律意见书，认 为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
四、上网公告附件
1、宁夏兴业律师事务所关于宁夏建材集团股份有限公司 2012 年度股东大会法律意见书。
特此公告
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2013 年 3 月 29 日
广告
相关资讯
天山股份:2026年3月31日投资者关系活动记录表
水泥 04-02
海螺水泥：于其他市场发布的公告
水泥 04-02
金隅集团：截至二零二六年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
水泥 04-02
龙泉股份:防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法(2026年3月)
水泥 04-01
龙泉股份:关于2026年度日常关联交易预计的公告
水泥 04-01
龙泉股份:关于山东龙泉管业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
水泥 04-01
龙泉股份:信息披露管理制度(2026年3月)
水泥 04-01
龙泉股份:投资者关系管理制度(2026年3月)
水泥 04-01
龙泉股份:关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
水泥 04-01
龙泉股份:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
水泥 04-01
龙泉股份:独立董事2025年度述职报告(张宗列)
水泥 04-01
龙泉股份:2025年年度报告
水泥 04-01
龙泉股份:关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
水泥 04-01
龙泉股份:会计师事务所选聘制度(2026年3月)
水泥 04-01
龙泉股份:2025年年度审计报告
水泥 04-01
龙泉股份:2025年年度报告摘要
水泥 04-01
龙泉股份:财务管理制度(2026年3月)
水泥 04-01
龙泉股份:内幕信息及知情人管理制度(2026年3月)
水泥 04-01
龙泉股份:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
水泥 04-01
龙泉股份:委托理财管理制度(2026年3月)
水泥 04-01
龙泉股份:第六届董事会第五次会议决议公告
水泥 04-01
龙泉股份:互动易平台信息发布及回复内部审核制度(2026年3月)
水泥 04-01
龙泉股份:独立董事2025年度述职报告(王文华)
水泥 04-01
龙泉股份:年报信息披露重大差错责任追究制度(2026年3月)
水泥 04-01
龙泉股份:2025年度内部控制自我评价报告
水泥 04-01
龙泉股份:2025年度董事会工作报告
水泥 04-01
龙泉股份:总裁工作细则(2026年3月)
水泥 04-01
龙泉股份:关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
水泥 04-01
龙泉股份:独立董事2025年度述职报告(钟宇)
水泥 04-01
龙泉股份:董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
水泥 04-01
龙泉股份:内部审计制度(2026年3月)
水泥 04-01
龙泉股份:内部控制制度(2026年3月)
水泥 04-01
龙泉股份:关于2025年度拟不进行利润分配的公告
水泥 04-01
龙泉股份:关于2026年度对外担保额度预计的公告
水泥 04-01
龙泉股份:独立董事2025年度述职报告(王俊杰)
水泥 04-01
中国天瑞水泥：截至二零二六年三月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
水泥 04-01
万年青:公司2025年度利润分配预案的补充公告
水泥 04-01
龙泉股份:公司薪酬管理制度(2026年3月)
水泥 04-01
龙泉股份:控股子公司管理制度(2026年3月)
水泥 04-01
龙泉股份:关于举行2025年度报告网上业绩说明会的公告
水泥 04-01
万年青:公司2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告
水泥 04-01
海螺水泥:关于更换证券事务代表的公告
水泥 04-01
龙泉股份:关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
水泥 04-01
龙泉股份:山东龙泉管业股份有限公司内部控制审计报告
水泥 04-01
中国建材：截至2026年3月31日之股份发行人的证券变动月报表
水泥 04-01
华新建材：截至二零二六年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
水泥 04-01
尖峰集团:尖峰集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
水泥 04-01
华润建材科技：截至2026年3月31日股份发行人的证券变动月报表
水泥 04-01
金隅集团:投资者关系活动记录表(2025年年报分析师电话会)
水泥 04-01
四川金顶:四川金顶(集团)股份有限公司关于对外担保进展情况的公告
水泥 04-01
加载中...
放大
- 小
- 标准
- 大
- 特大
打开水泥网APP阅读
