唐山冀东水泥股份有限公司 董事会2023年度工作报告 2023 年度，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，从维护全体股东和公司整体利益出发，认真履行忠实勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率，确保公司规范运作、健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 （一）总体经营情况 2023 年度，公司销售水泥和熟料共计 9,324 万吨，同比增加 7.32%； 实现营业收入 282.35 亿元，同比降低 18.26%，实现归属于上市公司股东的净利润-14.98 亿元；截至报告期末，公司总资产 599.23 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 287.19 亿元，资产负债率为 48.94%。 （二）重点完成的工作 2023 年，水泥行业遭遇了严重的挑战，价格深度下跌，行业整体效益大幅下降，公司在董事会的领导下，全面贯彻新发展理念，深入落实“一高双赢三统筹”工作要求，以“管理效益提升”为抓手，积极应对复杂严峻的市场形势，实现了稳健运营。 报告期内，公司强化营销管理，稳定了核心市场。公司通过加强资源调配、跨区域联动、优化整合内部机构等举措，针对市场形势和各区域特点，实施差异化营销策略，精耕本地市场，市场竞争力进一步提升；深化“客户导向、聚能升级”，持续打造差异化产品和服务，推进服务升级；发挥大企业引领作用，维护行业生态，强化行业自律，加强品牌能力建设， 守牢质量生命线，打造一流的产品，提高自身核心竞争实力。 报告期内，公司加强精细化管理，持续实现降本增效。稳妥推进节能、提效改造及节能技术、装备应用，生料、熟料、水泥分步电耗及熟料标煤耗持续降低，生产运行质量持续提升；发挥集采规模优势，优化采购渠道，长协煤和中低热值煤使用比例稳步提升，有效降控采购成本；推进资金精细化动态管控，持续优化债务结构，有效降控融资成本。 报告期内，公司强化创新引领，加快构建新质生产力。持续完善科技创新体系，强化创新成果转化，通过原燃材料替代、工艺技术改造、数智化赋能等路径，实现从源头、过程到终端全链条降碳；公司熟料生产线单位综合能耗均达到三级及以上标准；加快信息技术与应用场景深度融合，推动创新链与产业链深度融合。 报告期内，公司强化战略引领，夯实发展基础。公司资源增储实现新突破，全年新增矿山资源储量 6.91 亿吨，逐步补齐资源短板；新增骨料产能 1000 万吨，10 万吨新型醇胺及产业化项目实现开工建设，产业链协同发展稳步推进；新能源布局有序推进，6 家企业 15.37MW 光伏项目并网并发电；积极拓展“公转铁”及网络货运，实现运载量的稳步提升。 二、2023 年度董事会日常工作情况 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，积极履行董事会职责，充分发挥定战略、作决策、防风险等功能，为公司的健康、稳定、可持续发展提供有力保障。 （一）会议召开情况 1.董事会会议召开情况 2023 年度，董事会共召开 11 次会议，形成董事会决议 46 项，包含公 司定期报告、机构调整、对子公司担保、聘任高级管理人员、制定制度等事项。在决策过程中，公司董事会充分发挥各专门委员会及独立董事职能作用，对重大事项进行深入研究与审慎决策，为董事会的科学决策提供了有力的保障，进一步提升公司规范运作水平。 2.股东大会的组织、召开情况 2023 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，审议通过 14 项 议案，采用了现场与网络投票相结合的方式切实保障中小投资者的参与权 和监督权。公司董事会严格按照股东大会决议和授权，切实有效地执行了 股东大会的各项决议。 2023 年度，公司股东大会的召开情况具体如下： 会议届次 会议类型 投资者参 召开日期 披露日期 披露索引 与比例 《中国证券报》《证券时 2023 年第一次 报》及巨潮资讯网 临时股东大会 临时股东大会 67.51% 2023 年 2 月 14 日 2023 年 2 月 15 日 （http://www.cninfo.c om.cn/）公告编号：2023- 008 《中国证券报》《证券时 2022 年度股东 报》及巨潮资讯网 大会 年度股东大会 69.50% 2023 年 4 月 25 日 2023 年 4 月 26 日 （http://www.cninfo.c om.cn/）公告编号：2023- 035 《中国证券报》《证券时 2023 年第二次 报》及巨潮资讯网 临时股东大会 临时股东大会 65.18% 2023 年 10 月 30 日 2023 年 10 月 31 日 （http://www.cninfo.c om.cn/）公告编号：2023- 054 3.董事会各专门委员会履职情况 2023 年度董事会战略委员会共计召开 2 次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度融资计划的议案》《关于公司 2023 年度投资计划的议案》《关 于向全资子公司内蒙古冀东水泥有限责任公司增资的议案》《关于向全资 子公司包头冀东水泥有限公司增资的议案》四项议案，并同意将上述议案 提交董事会审议。 2023 年度，董事会审计委员会共计召开 5 次会议，审议通过了年度 审计工作计划、日常关联交易、接受财务资助、定期报告和聘任财务报 表机构、内部控制审计机构等 16 项议案，并同意将上述议案提交董事会 审议。 2023 年度，董事会薪酬与考核委员会共计召开 1 次会议，审议通过了 《关于公司非独立董事 2022 年度薪酬的议案》《关于公司非董事高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》两项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。 2023 年度，董事会提名委员会共计召开 3 次会议，审议通过了《关于 聘任总经理的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任总经理助理的议案》四项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。 4.独立董事履行职责情况 报告期内，公司三名独立董事严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定，工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司生产经营情况，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。 报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，独立董事关于公司的有关建议均已被采纳。 （二）主要工作完成情况 1.完善公司治理制度，持续强化顶层机制设计 董事会顺应监管要求，定期审视公司治理制度体系并不断进行完善。2023 年，中国证监会、深圳证券交易所修订了关于独立董事及专业委员会履职等规定，董事会结合实际情况，制定了《独立董事工作制度》，修订了《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》及《提名委员会工作细则》等制度；制定《董事会决策重点事项清单》，进一步推动完善公司治理，规范公司董事会决策程序；结合公司治理需要及被提名人专业背景、工作经历，审慎提名独立董事，优化董事会成员构成；组织公司 董事、监事及高级管理人员就上市公司合规运作开展专题培训，筑牢“关键少数”底线思维，挺高相关人员的履职能力。 2.夯实治企根基，推进合规治企 董事会指导公司制定《规章制度管理规定》，对规章制度分级分类管理，制定年度“立改废“计划，强化对制度的全生命周期管理；制定《合规管理办法》《合规举报实施办法（试行）》等制度，搭建合规管理体系，建立合规风险库，进一步推进公司治理体系和治理能力现代化。 建立合规管理组织架构，在现有法人治理结构基础上，进一步明晰公司党委、董事会、监事会、经理层等治理主体在领导、决策、执行、监督等环节的合规职责。建立健全公司主要负责人领导、合规管理负责人牵头的合规管理领导体系，构建法律合规部门归口、业务职能部门和监督部门协同联动的合规风险防控三道防线，形成各司其职、各负其责、紧密配合、协同联动的工作机制，共同推进合规管理体系有效运行。 3.深化内控建设，提升内控水平 建立了《内部审计制度》《企业负责人经济责任审计实施办法》《内部控制评价办法》《审计结果运用管理办法》等制度，通过完善的内审制度规范体系保障审计监督工作开展，不断加强审计监督管理，报告期内，公司坚持问题导向，采取离任经济责任审计、专项审计、内部控制审计、内部控制自评价和内部控制监督评价等多种方式，为公司经营的规范性、财

原标题：冀东水泥:公司董事会2023年度工作报告