新疆天山水泥股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵新军、主管会计工作负责人赵旭飞及会计机构负责人（会计主管人员）王俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的计划、面临风险及应对措施的描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”部分，描述了公司在生产经营过程中可能面临的风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 8,663,422,814 为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.14 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 管理层讨论与分析......10 第四节 公司治理......34 第五节 环境和社会责任......57 第六节 重要事项......91 第七节 股份变动及股东情况 ......121 第八节 优先股相关情况......127 第九节 债券相关情况 ......128 第十节 财务报告......142 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司 2023 年度报告及摘要原文； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团、天 指 新疆天山水泥股份有限公司 山股份 控股股东、中国建材股份 指 中国建材股份有限公司 实际控制人、中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 中联水泥 指 中国联合水泥集团有限公司 中联同力 指 河南中联同力材料有限公司 南方水泥 指 南方水泥有限公司 浙江水泥 指 浙江南方水泥有限公司 江西水泥 指 江西南方水泥有限公司 中南水泥 指 湖南南方水泥集团有限公司 西南水泥 指 西南水泥有限公司 云南水泥 指 云南天山水泥有限公司 贵州水泥 指 贵州天山水泥有限公司 嘉华特水 指 嘉华特种水泥股份有限公司 新疆水泥 指 新疆天山水泥有限责任公司 中材水泥 指 中材水泥有限责任公司 三狮材料 指 浙江三狮南方新材料有限公司 华南材料 指 南方新材料科技有限公司 华东材料 指 华东材料有限公司 北方水泥 指 北方水泥有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 新疆天山水泥股份有限公司章程 天山股份向中国建材股份有限公司等交易对方发行股份及支付现金收购中联 本次交易、本次重组 指 水泥 100.00%的股权，南方水泥 99.9274%的股权，西南水泥 95.7166%的股 权，中材水泥 100.00%的股权，同时向不超过三十五名符合条件的特定对象 非公开发行股份募集配套资金 东部区域 指 主要包括上海、江苏、浙江、安徽、福建等 中南区域 指 主要包括湖南、江西、广东、广西等 北部区域 指 主要包括山东、河南、山西、河北、北京、内蒙古等 西部区域 指 主要包括四川、重庆、云南、贵州、陕西、新疆等 海外区域 指 主要包括赞比亚、尼日利亚、蒙古等 报告期内 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 上年同期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 本报告期末 指 2023 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天山股份 股票代码 000877 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆天山水泥股份有限公司 公司的中文简称 天山股份 公司的外文名称（如有） XINJIANGTIANSHANCEMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如 TSC 有） 公司的法定代表人 赵新军 注册地址 新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村 注册地址的邮政编码 830039 公司注册地址历史变更情况 原注册地址为新疆乌鲁木齐市水泥厂街 242 号，2016 年注册地址变更为新疆乌鲁木齐市 达坂城区白杨沟村 办公地址 上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦、新疆乌鲁木齐市新市区河北东路 1256 号 天合大厦 办公地址的邮政编码 200126、830013 公司网址 http://www.sinoma-tianshan.cn 电子信箱 lixq3366@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李雪芹 叶虹 联系地址 上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建 上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建 材大厦 材大厦 电话 021-68989008 021-68989175 传真 021-68989042 021-68989042 电子信箱 lixq3366@126.com tsgfyehong@126.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：证券时报 巨潮资讯网：http:// www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦、新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91650000710886440T 公司上市以来主营业务的变化情况 公司主营业务无变化 （如有） 1998 年 11 月 18 日，公司以募集方式设立，控股股东为新疆水泥厂，持有公司 7,152 万股股份，占公司当时总股本的 55.24%，为公司控股股东；1999 年 9 月， 经新疆维吾尔自治区国有资产管理局新疆国企字［1999]12 号文批准，将新疆水泥 厂所持本公司 7,152 万股股份划转给新疆天山建材（集团）有限责任公司，新疆 天山建材（集团）有限责任公司成为本公司控股股东；2003 年 8 月，新疆屯河投 资股份有限公司通过股权转让方式，从公司时任控股股东新疆天山建材（集团） 有限责任公司受让 5,100 万股国有法人股,占公司当时总股本的 29.42%，成为公司 历次控股股东的变更情况（如有） 第一大股东；2005 年 8 月 25 日，中国非金属材料总公司受让新疆屯河投资股份有 限公司所持有公司 6,120

原标题：天山股份:2023年年度报告