海螺集团：“5个坚持”不断提升内控管理水平

水泥安徽省审计厅 2023-12-28

海螺集团认真落实国资委关于深化内控体系建设与监督工作要求，深入推进内控体制机制改革，持续健全完善新时期内控体系建设，开展内控监督评价并实现全覆盖，助推集团公司高质量发展。

一是坚持持续优化内控环境，保障集团健康稳健发展。围绕发展战略和目标任务，于2022年建立符合集团公司发展需要的内控体系。注重集团管控架构的优化，治理结构和角色设计的完善，梳理优化部室职责51项；注重集团管控及授权管理、选人用人、海螺文化价值体系等体制机制建设；注重公司治理层级的压减，推进清理四级及以下子企业9家，持续优化集团管控。集团公司内控环境的持续优化，有效构建了促进各板块持续健康发展、有效管理内外部重大风险的安全底座。

二是坚持持续健全完善管理制度，稳步提升企业管理效能。2023年，为规范制度建设，健全制度管理体系，制定下发《制度管理办法》。为增强制度的全面性、系统性、有效性，成立了集团公司制度管理委员会，先后召开5次专项制度评审会议，全面梳理已有制度，并根据发展实际、国家法规及外部监督要求、变化，扎实开展制度立、改、废工作，全年已完成76项制度的修订建设工作，内容涉及投资、财务、党建、人事管理等多个方面，确保了内控制度与时俱进，有效管用。

三是坚持内控体系建设全覆盖，搭建高质量发展的“防护网”。集团高度重视内控及风险管控工作，将内控建设及风险防控纳入公司发展战略，年内推动完成37家新投资并购企业内控体系建设，初步实现内控建设全覆盖。其中，安徽国贸完成本部及下属7家贸易等重点子企业的内控体系建设。通过风险评估、流程搭建等，梳理国贸本部内控缺陷37项，风险控制点257条，制度修订建议349条，推进国贸板块构建权责明确、流程清晰的内控体系。目前，海螺集团已实现各单位内部控制体系建设工作全覆盖。

四是坚持抓好重点领域内部监督，推动内部监督有力有序。围绕“从严从实”的总基调，在实现内部控制评价全覆盖的基础上，突出抓好重点领域的监督工作。2023年，聚焦开展重点领域、关键环节、关键岗位的专项监督149项，突出对境外企业经营管理、新材料板块、安徽国贸等重点领域，对工程投资、贸易业务、资产管理等关键环节，对集团及下属板块财务部、品质部、装备管理部等11个部室开展专项监督评价，深入查找制约公司经营发展的痛点难点堵点问题，梳理缺陷清单，分类制定专项整治方案，并有效推进整改，深入分析体制缺陷、机制障碍、制度漏洞、管理盲区，为健全完善内控体系提供参考。

五是坚持强化内部监督成果运用，有序提升风险管控水平。持续强化内部监督成果运用，率先在省属企业内建立《审计问题责任追究管理办法》，严肃重大风险问题责任追究；分类建立风险问题库，分10个专业形成专业风险清单，并有针对性开展专题培训17次，起到警示教育作用的同时，有效强化全员内控意识；建立以内部缺陷问题整改为导向的成果运用机制，通过“每月一跟踪、两月一通报”的方式，建立缺陷问题整改长效机制。

编辑：李晓东

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